配合金融監督管理委員會要求上市櫃公司設立審計委員會的時程規定,公司已
於2013年設立審計委員會取代監察人制度,目前設有三名委員,由全體獨立董事擔
任,並遵循「審計委員會組織規程」運作,至少每季召開一次常會。
每年審計委員會中,會計師就當年財務報表查核或核閱結果以及其他相關法令
要求之溝通事項進行報告,並視情形就重大調整分錄或法令修訂影響帳列情形與公
司溝通交流;內部稽核主管則就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告
。歷屆溝通情形摘錄如下表:
年度 | 獨立董事 & 會計師溝通重點 | 獨立董事 & 內部稽核溝通重點 |
111年 | 民國110年年度財務報表查核後報告事項 1.查核範圍 2.財務及營運績效表現分析及財務比率分析 3.查核結束與治理單位溝通事項 |
1.每季內部稽核業務報告 |
以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論:
一、定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。
二、訂定並定期檢討本公司董事、獨立董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資
報酬之政策、制度、標準與結構。
三、定期評估本公司董事、獨立董事及經理人之績效目標達成情形,並訂定其個別
薪資報酬之內容及數額。
姓名 | 主要經(學)歷 | 現職 |
陳壽安 | 美國華盛頓大學化工系博士 清華大學化工系主任 |
清華大學榮譽講座教授 |
陳文川 | 東吳大學會計系 金山電子(股)公司電子產品開發 副總經理及財務部副總經理 |
新漢電腦董事 福納米應材副總經理 |
黃財旺 | 淡江大學電子工程系 陞達半導體(股)公司董事長暨總經理 台灣凱為半導體科技有限公司董事長 暨總經理 |
矽統科技(股)獨立董事暨薪酬委員 |